Tốc độ:
1x
Theo điểm a khoản 9 Điều 28 Nghị định 340/2025/NĐ-CP quy định về hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu số vàng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 8 Điều 28 Nghị định 340/2025/NĐ-CP (phạt tiền từ 300 - 400 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm) gồm:
- Sản xuất, kinh doanh mua, bán vàng miếng nhưng không có giấy phép sản xuất, kinh doanh mua, bán vàng miếng;
- Thực hiện xuất khẩu hoặc nhập khẩu vàng nguyên liệu, vàng miếng không có giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật;
- Hoạt động kinh doanh vàng khác khi chưa được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó, theo khoản 2 Điều 5 Nghị định 340/2025/NĐ-CP quy định về các hình thức xử phạt bổ sung, trong đó có tịch thu vàng, cụ thể như sau:
- Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn đối với: giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ, giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng;
- Đình chỉ có thời hạn đối với:
+ Hoạt động ngoại hối trong thời hạn 03 tháng đến 06 tháng, nghiệp vụ ủy thác trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng, hoạt động mua, bán nợ trong thời hạn 03 tháng đến 06 tháng, việc thực hiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng, việc sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin của bên thứ ba trong thời hạn 01 tháng đến 03 tháng;
+ Hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng trong thời hạn từ 06 tháng đến 09 tháng;
+ Hoạt động nhập khẩu vàng nguyên liệu trong thời hạn từ 09 tháng đến 12 tháng;
+ Hoạt động cho vay để đầu tư ra nước ngoài trong thời hạn từ 01 tháng đến 06 tháng;
- Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính, tịch thu ngoại tệ, đồng Việt Nam, tịch thu vàng.
*Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 340/2025/NĐ-CP bao gồm:
- Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
- Tổ chức quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 340/2025/NĐ-CP gồm:
+ Tổ chức tín dụng; chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước của tổ chức tín dụng; chi nhánh ngân hàng nước ngoài; văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng;
+ Doanh nghiệp; đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp (chi nhánh, văn phòng đại diện);
+ Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đơn vị trực thuộc của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (chi nhánh, văn phòng đại diện);
+ Các tổ chức khác được thành lập, hoạt động tại Việt Nam.
Như vậy, hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu số vàng vi phạm sẽ được áp dụng với tổ chức kinh doanh vàng có hành vi vi phạm như tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh vàng,...
Trường hợp cá nhân có hành vi mua, bán vàng miếng với tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng sẽ không bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu vàng như đối với tổ chức vi phạm nhưng sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt như sau:
- Phạt cảnh cáo mua, bán vàng miếng với tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.
- Phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với cá nhân có hành vi mua, bán vàng miếng với tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần.
* Lưu ý: Mức phạt tiền nêu trên là mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân; mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức có cùng một hành vi vi phạm hành chính bằng 02 lần mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân.
Châu An
.png)
.png)
